- Detalles
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2017, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2016.
- Tercero
- Reelección de Consejero.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 3 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida
- Detalles
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 9 de Abril de 2016, a las dieciséis horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2015.
- Ampliación del capital social.
- Modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 19 de febrero de 2016.
Por el Consejo de Administración.
El Secretario, Don José María de Pablo Hermida
- Detalles
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015, a las dieciseis horas y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2014.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 18 de mayo de 2015.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Don José María de Pablo Hermida
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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2014, a las doce horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio 2013.
Tercero.- Cese de Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Cambio de Órgano de Administración.
Sexto.- Nombramiento de Administradores.
Séptimo.- Modificación de los Estatutos sociales.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 23 de mayo de 2014.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Don José Javier del Guayo Castiella.
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