El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 13 de julio del 2020, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
Segundo
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2019.
Tercero
Ampliación de capital social con prima de emisión.
Cuarto
Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.
Quinto
Delegación de facultades.
Sexto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, a 4 de junio de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida

 


 

     El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2019, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
Segundo
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2018.
Tercero
Reelección de consejeros.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, a 16 de mayo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida

 


 

     El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2018, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
Segundo
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2017.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, a 10 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida

 


 

     El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2017, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 y propuesta de aplicación de resultado  de dicho ejercicio.
Segundo
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2016.
Tercero
Reelección de Consejero.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, a 3 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida

 


 

     El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 9 de Abril de 2016, a las dieciséis horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente


ORDEN DEL DIA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2015.
  3. Ampliación del capital social.
  4. Modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.
  5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.


     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 19 de febrero de 2016.

Por el Consejo de Administración.

El Secretario, Don José María de Pablo Hermida