May 11, 2017 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2017, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2016.
- Tercero
- Reelección de Consejero.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 3 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida
Feb 25, 2016 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 9 de Abril de 2016, a las dieciséis horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2015.
- Ampliación del capital social.
- Modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 19 de febrero de 2016.
Por el Consejo de Administración.
El Secretario, Don José María de Pablo Hermida
Jun 18, 2013 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2014, a las doce horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio 2013.
Tercero.- Cese de Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Cambio de Órgano de Administración.
Sexto.- Nombramiento de Administradores.
Séptimo.- Modificación de los Estatutos sociales.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 23 de mayo de 2014.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Don José Javier del Guayo Castiella.
Jun 18, 2013 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015, a las dieciseis horas y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2014.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 18 de mayo de 2015.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Don José María de Pablo Hermida
