Convocatoria Junta General Ordinaria 2014

Jun 18, 2013 | Juntas

          El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2014, a las doce horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

                                                                                ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio 2013.
Tercero.- Cese de Consejeros.
Cuarto.-  Nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Cambio de Órgano de Administración.
Sexto.- Nombramiento de Administradores.
Séptimo.- Modificación de los Estatutos sociales.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

          A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 23 de mayo de 2014.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Don José Javier del Guayo Castiella.