May 17, 2023 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023, a las 10:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2022.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 15 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida
May 23, 2022 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2022, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2021.
- Tercero
- Ampliación de capital social con prima de emisión.
- Cuarto
- Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.
- Quinto
- Reelección de consejero.
- Sexto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 17 de mayo de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida
Abr 15, 2021 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2021, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2020.
- Tercero
- Ruegos y preguntas.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 14 de abril de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida
Jun 8, 2020 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 13 de julio del 2020, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2019.
- Tercero
- Ampliación de capital social con prima de emisión.
- Cuarto
- Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.
- Quinto
- Delegación de facultades.
- Sexto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 4 de junio de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida
May 27, 2019 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2019, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Moncloa número 3, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2018.
- Tercero
- Reelección de consejeros.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 16 de mayo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. José María de Pablo Hermida
